证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-046
中国航发动力控制股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议于2019年12月9日9:00以通讯方式召开。本次会议于2019年12月2日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事6人，亲自出席并表决董事6人。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》。
关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。
公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2020年度日常关联交易预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年关联租赁预计情况的议案》。
关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。
公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2020年关联租赁预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年关联借款的议案》。
关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。
公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司关于向关联方借款暨关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司重新签署<金融服务协议>的议案》。
关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。
公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1．第八届董事会第十二次会议决议；
2．独立董事对第八届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；
3．独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2019年12月9日
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