证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-051
中国航发动力控制股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于2019年12月9日10:00以通讯方式召开。本次会议于2019年12月2日电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席韩曙鹏先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》。
监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司2020年日常关联交易预计遵守了公平、公开、公正的原则。2020年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年关联租赁预计情况的议案》。
公司及下属子公司2020年关联租赁业务是公司因正常生产经营需要而发生的，定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续发展。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年关联借款的议案》。
公司及下属子公司拟在2020年度向中国航发系统内单位及关联财务公司申请借款，是为了更好地满足公司日常经营需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该议案表示同意。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司重新签署金融服务协议的议案》。
公司与关联财务公司签署金融服务协议，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合规合法、不存在违反现行
法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事
会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该议案表示
同意。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、备查文件
第八届监事会第十次会议决议。
中国航发动力控制股份有限公司监事会
2019年12月9日
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