证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2019-001
华辰精密装备（昆山）股份有限公司第一届董事会第十六次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4 日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第十六次（临时）会议的通知。第一届董事会第十六次（临时）会议于2019年12月8日下午13:30在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司办公室召开。会议由董事长曹宇中先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司的股份总数由11,769万股增加至15,692万股，注册资本由11,769万元增加至15,692万元。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2228号）核准，公司公开发行的3,923万股人民币普通股股票已于2019年12月4日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,923万股。本次发行完成后公
司的股份总数由11,769万股增加至15,692万股，注册资本由11,769万元增加至
15,692万元。根据公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总
数以及其他相关内容作相应修改。并授权公司董事会办理工商变更的相关手续。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程（2019年12月）》、《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
同意公司在中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构广发证券股份有限公司、上述银行签订《募集资金三方监管协议》。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15852号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币7,279.86万元。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》及独立董事发表的相 关意见、保荐机构出 具的核查意 见详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 47,000万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》及独立董事发表的相关意见、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》
同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项支付，并从募集资金专用账户划转等额资金至一般账户。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》及独立董事发表的相关意见、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于变更部分独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
同意单颖之先生辞去公司第一届董事会独立董事及相应公司董事会专门委员会委员职务，同意提名房平木先生作为公司第一届董事会独立董事候选人并对专门委员会成员做相应调整。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
同意于2019年12月25日以网络投票和现场投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第一届董事会第十六次（临时）会议决议
2、深交所要求的其他文件
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2019年12月9日
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