证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2019-063
宁波慈星股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的会议通知于2019年12月3日以邮件的方式送达各位董事，会议于2019年12月9日下午一点以现场加通讯方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由孙平范董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
会议选举孙平范先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。
孙平范先生简历详见公司2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号:2019-055）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任孙平范先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。孙平范先生简历详见公司2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号:2019-055）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审查，决定聘请傅桂平先生、李立军先生、杨雪兰女士、刘道成先生、徐卫东先生、卢德春先生、汪传龙先生、邹锦洲先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。刘道成先生、徐卫东先生、卢德春先生、汪传龙先生、邹锦洲先生简历详见附件，傅桂平先生、李立军先生、杨雪兰女士简历详见公司2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号:2019-055）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
具体表决结果如下：
（1）聘任傅桂平先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（2）聘任李立军先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（3）聘任杨雪兰女士为公司副总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（4）聘任刘道成先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（5）聘任徐卫东先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（6）聘任卢德春先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（7）聘任汪传龙先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（8）聘任邹锦洲先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事会提名委员会审查，决定聘任邹锦洲先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。邹锦洲先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会审查，决定聘任杨雪兰女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。杨雪兰女士简历详见公司2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号:2019-055）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司决定聘任戴斌琴女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。戴斌琴女士简历详见附件。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
公司决定聘任裘丽群女士为公司审计部负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。裘丽群女士简历详见附件。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，关于选举各专门委员会组成人员的表决结果如下：
（1）关于公司董事会战略委员会组成人员
经审议，董事会同意选举孙平范先生、傅桂平先生、李立军先生、张大亮先生组成董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，孙平范先生为主任委员（召集人）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（2）关于公司董事会审计委员会组成人员
经审议，董事会同意选举李成艾女士、张大亮先生、傅桂平先生组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，李成艾女士为主任委员（召集人）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（3）关于公司董事会提名委员会组成人员
经审议，董事会同意选举张大亮先生、张民元先生、孙平范先生组成董事会提名委员会，任期与本届董事会相同，张大亮先生为主任委员（召集人）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（4）关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员
经审议，董事会同意选举张民元先生、李成艾女士、傅桂平先生组成董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，张民元先生为主任委员（召集人）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
以上各专门委员会委员的简历详见公司2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编
号:2019-055）。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
二零一九年十二月九日
附件：简历
刘道成 先生： 1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任慈溪市孙氏针织机械有限公司经理、宁波市裕人针织机械有限公司副总经理，现任公司副总经理。刘道成先生直接持有本公司股票2,250股，并且通过宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票2,375,246股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
徐卫东 先生： 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任常熟市针织机械研究所副所长、常熟市第二针织机械厂总工程师、常熟市长征电脑针织机械有限公司总工程师、宁波慈星纺机科技有限公司副总经理，现任公司副总经理。徐卫东先生通过宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票2,375,246股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
卢德春 先生：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任张家港市伟翔机械有限公司电器主管、宁波裕人针织机械有限公司副总经理；现任公司副总经理。卢德春先生通过宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票2,375,246股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
汪传龙 先生， 1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。曾任公司制造部经理，现任公司制造部总监。汪传龙先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形。
邹锦洲 先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任宁波方太厨具有限公司财务主管；宁波康鑫摩托车有限公司、慈溪奥博汽车电器有限公司、宁波科飞电器有限公司财务部经理。于2013年6月加入公司，现任公司财务总监。邹锦州先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
戴斌琴 女士，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。于2015年7月至今，任公司证券部助理，现任证券事务代表。戴斌琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。戴斌琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
办公电话:0574-63932279传真:0574-63070388电子邮箱:ir@ci-xing.com 通讯方式:浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路708号。
裘丽群 女士: 1985年出生，中国国籍，无境外居留权,大学本科学历。曾任职于宁波爱思开振邦化学有限公司；现任公司审计部负责人。裘丽群女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持有5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。
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