证券代码:300440 证券简称:运达科技 公告编号:2019-098
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式:成都运达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议通知于2019年11月30日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2019年12月5日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数:本次董事会会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决,钟清宇、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人:本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于投资北京华开领航科技有限责任公司的议案》;
表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权;本议案获得通过。
同意公司与北京华开领航科技有限责任公司(以下简称“华开领航”、“标的公司”)及其股东刘冶、王琳、徐总茂、车显达、陈霞(以下简称“原股东”)签署《投资协议》,以自有资金1,200万元受让原股东合计所持标的公司20%的股权(即认缴出资额200万元,实缴出资额200万元),并以3,795.9184万元向标的公司增资,其中632.6531万元计入注册资本,剩余3,163.2653万元计入标的公司资本公积金,本次投资完成后,公司持有华开领航51%的股权。具体情况详见公司于12月9日在发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资北京华开领航科技有限责任公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2019年12月9日
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