证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-094
浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年12月9日10:00在公司三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年12月5日以邮件、电话等方式送达。会议应到监事3人，出席会议监事3人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》
2019年9月9日公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司监事会同意对本次公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。
《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模调整，公司监事会同意根据前述调整对本次公开发行可转换公司债券发行方案进行相应调整。
《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模调整，公司监事会同意根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券预案》进行相应修订。
《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》、《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模调整，公司监事会同意根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行相应修订。
《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模调整，公司监事会同意根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》进行相应修订。
《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模调整，公司监事会同意根据前述调整对《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施》进行相应修订。
《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会
2019年12月9日
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