证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-093
浙江天铁实业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于2019年12月5日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年12月9日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》
2019年9月9日公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会将本次公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模调整，公司董事会根据前述调整对本次公开发行可转换公司债券发行方案进行了相应调整。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的公告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模调整，公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》、《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模调整，公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了相应修订。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模调整，公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》进行了相应修订。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模调整，公司董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施》进行了相应修订。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2019年12月9日
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