证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2019-057
三丰智能装备集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议的会议通知于2019年11月25日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2019年12月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
公司参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿耘”）是为了充分利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，提升公司综合竞争能力。同时，也将进一步寻求产业合作机会，加速公司的智能装备业务的升级和成长。本次公司拟使用自有资金10600万元参与投资宁波睿耘，具体内容详见具体公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
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