尔康制药：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告_股票频道

证券代码：300267 证券简称：尔康制药编号：2019-106

湖南尔康制药股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司于2019年10月28日召开第三届董事会第二十二次会议、于2019年11月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举王军文先生为公司第四届董事会独立董事，第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体内容详见公司于2019年10月30日、2019年11月14日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（2019-089）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-099）。

截至2019年第一次临时股东大会通知发出之日，王军文先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司接到独立董事王军文先生的通知，其已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月九日

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