证券代码：002017 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-034
山东沃华医药科技股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议于2019年12月5日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持，会议通知已于2019年11月24日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任曾英姿女士为公司总裁，任期同本届董事会。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于总裁辞职及聘任总裁的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二零一九年十二月六日
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