河南平高电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
二○一九年十二月十三日
目 录
一、关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案.....- 1 -
二、关于续聘公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案....- 3 -
三、关于公司调整2019年度日常关联交易预计额度的议案......- 4 -
会 议 议 题 之 一
关于增加公司经营范围及
修改公司章程相关条款的议案
为积极促进新兴产业和零部件业务的市场开拓，进一步加
强公司的市场竞争力，满足当前公司各项业务正常开展的紧迫
需求,拟增加公司经营范围并对《章程》作如下修改：
修改前 修改后
第十四条 公司的经营范围：“高 第十四条 公司的经营范围：“高
压开关、输配电及控制设备（含变压 压开关、输配电及控制设备（含变压
器、互感器、柱上开关、配电自动化 器、互感器、柱上开关、配电自动化
终端、输变电设备在线监测装置等）、终端、输变电设备在线监测装置等）、
预装变电站、移动变电站、避雷器、 电力金具、充换电设施、电力储能电
仪器仪表等电气产品和器材的研发、 源系统、预装变电站、移动变电站、
生产、安装、销售、维修及技术开发、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无
技术转让、技术服务、技术培训；咨 功补偿装置、智能机器人、移动电力
询服务（国家专项规定的除外）；对外储能装备等电气产品和器材的研发、
进出口贸易（国家限定或禁止进出口 设计、生产、安装、销售、维修及技
术开发、技术转让、技术服务、技术
的商品及技术除外），投资及投资管 培训；咨询服务（国家专项规定的除
理；锅炉、压力容器、压力管道的研 外）；对外进出口贸易（国家限定或禁
发、生产、销售、安装、改造及维修 止进出口商品及技术除外），投资及投
（凭有效许可证经营）；模具及其他工资管理；锅炉、压力容器、压力管道
具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含 的研发、生产、销售、安装、改造及
危化品）制造；气体回收净化处理、 维修（凭有效许可证经营）；模具及其
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检测、监测设备制造；电力工程总承 他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不
包服务；承包与实力、规模、业绩相 含危化品）、套管的生产、销售；气体
适应的国外工程项目；承装（修、试）回收净化处理、检测、监测设备制造；
电力设施；设备融资租赁；电力供应；电力工程总承包服务；承包与其实力、
电气产品贸易代理；租赁场地、房屋 规模、业绩相适应的国外工程项目；
及设备；道路普通货物运输，大型物 承装（修、试）电力设施；设备融资
件运输。” 租赁；电力供应；电气产品贸易代理；
租赁场地、房屋及设备；道路普通货
物运输，大型物件运输。金属表面处
理及热处理加工、阀门和旋塞制造、
机械零部件加工、电动机制造、通用
设备修理、商务代理代办服务。高压
开关设备回收处置。”
以上修改以最终工商登记为准。
特此议案，请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2019年12月13日
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会 议 议 题 之 二
关于续聘公司2019年度
财务及内部控制审计机构的议案
鉴于中审华会计师事务所在公司2018年度财务报告、内部
控制审计工作中勤勉、尽责，较好地完成公司委托的各项工作，
出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反
映了公司2018年度的财务状况、经营成果及内部控制情况。考
虑到公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审华会计师事
务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构，并授权公司
管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事
项。
特此议案，请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2019年12月13日
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会 议 议 题 之 三
关于公司调整2019年度
日常关联交易预计额度的议案
一、调整2019年度日常关联交易预计额度的情况
根据2019年度实际经营及合同执行情况，公司拟在年初预
计的2019年度日常关联交易预算基础上调整金额，具体调整情
况如下：
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联方 2019年 1-11月实际 预计金额与实际发生金额
类别 预计金额 发生金额 差异较大的原因
平高集团及 29,338 25,784 /
采购商品或 其所属公司
接受劳务 国家电网及 67,701 42,175 公司部分重大项目集中在
其所属公司 年底交货，采购量增加
小计 97,039 67,959 /
平高集团及 510,340 411,868 公司部分重大项目集中在
其所属公司 年底交货
销售商品或 国家电网及 公司部分项目延期到明年
提供劳务 其所属公司 571,679 356,641 交货
小计 1,082,019 768,509 /
平高集团及 2,770 2,025 /
其所属公司
上市公司出 国家电网及
租 200 94 /其所属公司
小计 2,970 2,119 /
关联贷款 中国电财 100,000 60,000 公司拓宽融资渠道，降低
融资成本
合计 1,282,028 898,587 /
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（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
预计2019 预计本年 1-11月 占同类业 本次预计金
关联交 关联方 年度调整 度该项关 实际发生 1-11月 上年实际 务比例 额与实际发
易类别 金额 联交易总 金额 实际占比 发生金额 （%） 生金额差异
金额 较大的原因
平高集团 平高集团子
及其所属 10,861 40,199 25,784 3.67% 26,161 3.29% 公司数量增
公司 加，相应关
采购商 联交易增加
品或接 公司部分重
受劳务 国家电网 大项目集中
及其所属 16,401 84,102 42,175 6.01% 60,003 7.55% 在 年 底 交
公司 货，采购量
增加
小计 27,262 124,301 67,959 9.68% 86,164 10.84% /
平高集团 公司部分重
及其所属 80,471 590,811 411,868 50.42% 447,657 41.50% 大项目集中
销售商 公司 在年底交货
品或提 国家电网 公司部分项
供劳务 及其所属 -53,629 518,050 356,641 43.66% 519,161 48.12% 目延期到明
公司 年交货
小计 26,842 1,108,861 768,509 94.08% 966,818 89.62% /
平高集团
及其所属 430 3,200 2,025 95.55% 1,952 68.73% /
上市公 公司
司出租 国家电网
及其所属 0 200 94 4.45% 566 19.93% /
公司
小计 430 3,400 2,119 100.00% 2,518 88.66% /
关联贷 公司拓宽融
款 中国电财 -40,000 60,000 60,000 26.13% 60,000 13.81% 资渠道，降
低融资成本
合计 14,534 1,296,562 898,587 / 1,115,500 / /
二、关联方介绍和关联关系
1.国家电网有限公司（简称“国家电网”），持有公司控股
股东平高集团100%的股权，国家电网为公司的间接控股股东。
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成立于2003年5月13日，住所：北京市西城区西长安街86号，
法定代表人：寇伟，注册资本：人民币捌仟贰佰玖拾伍亿元，
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准
的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的
科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进
出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程
所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.平高集团有限公司（简称“平高集团”），持有公司40.50%
的股权，为公司控股股东。成立于1996年12月20日，住所：
平顶山市南环东路22号。法定代表人：成卫。注册资本：人民
币叁拾玖亿壹仟零叁拾壹万元。经营范围：制造、销售：高压
开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产
品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节
能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；对
外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备
研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专
项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工
程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业
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绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的
劳务人员；承装（修、试）电力设施；职业技能培训（不含与
学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支机构
使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。
三、定价政策和定价依据
1、公司向关联方提供产品和服务，绝大多数合同通过公开
竞标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按招标规则确
定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。
2、公司向关联方销售原材料及半成品定价采用成本加成法
确定。
3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务
等，采取集中采购招标方式，非招标合同采取比价招标方式。
4、公司向关联方出租房屋根据年折旧额，考虑房屋修理费
等费用合理确定，出租机器设备根据年折旧额合理确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易是公司正常经营活动所必须的。
多年来，公司与关联方发生的关联交易均依照“自愿、平等、
等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定，遵
循平等自愿、互利互惠的原则，不会损害中小股东的利益。
公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不
影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方
形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
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特此议案，请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2019年12月13日
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