证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2019-51
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月20日召开的第八届董事会第十四次会议决定于2019年12月12日(星期四)召开公司2019年第一次临时股东大会，本次会议通知已于2019年11月22日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，详见已披露的相关公告（公告编号：2019-48）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：根据2019年11月20日召开的第八届董事会第十四次会议决议，董事会决定于2019年12月12日召开2019年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第八届董事会第十四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月12日下午15：00。
（2）互联网投票系统投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2019年12月11日15：00至2019年12月12日15：00期间的任意时间。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019
年12月12日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、股权登记日：2019年12月5日
7、出席对象：
（1）凡是在2019年12月5日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司依法聘请的见证律师。
（4）董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司董事的议案》
以上议案详细内容见公司2019年11月22日刊登于证券时报、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 提案1：审议《关于补选公司董事的议案》 √
四、会议登记事项
1、请出席会议的股东于2019年12月11日上午9:00--11:30、下午14:00--16:00和12月12日9:00—11:00办理出席会议资格登记手续。
2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼)。
3、登记办法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身
份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东
帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
六、其他事项
联系人：杨艳
联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245129；
出席现场会议股东的食宿及交通费用请自理。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2019年12月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360622”
2、投票简称为“恒立投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累积投票提案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年12月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
恒立实业发展集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司2019年
第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单
位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人对下述议案表决如下：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
1.00 《关于补选公司董事的议案》 √
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
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