证券代码：000967 公告编号：2019-105号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年12月26日下午14：30。
（2）网络投票时间：2019年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月26日9:15—15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年12月23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2019年12月23日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
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权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的
表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
1.01关于选举马刚先生为第九届董事会非独立董事
1.02关于选举邝广雄先生为第九届董事会非独立董事
1.03关于选举申柯先生为第九届董事会非独立董事
1.04关于选举陈培亮先生为第九届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
2.01关于选举张宇先生为第九届董事会独立董事
2.02关于选举李瑞东先生为第九届董事会独立董事
2.03关于选举石水平先生为第九届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.01关于选举焦万江先生为第九届监事会监事
3.02关于选举刘侃先生为第九届监事会监事
议案1、2、3采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决
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分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
议案1、2、3表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示列表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立 应选人数4人
董事的议案》
关于选举马刚先生为第九届董事会非
1.01 独立董事 √
关于选举邝广雄先生为第九届董事会
1.02 非独立董事 √
1.03 关于选举申柯先生为第九届董事会非 √
独立董事
1.04 关于选举陈培亮先生为第九届董事会 √
非独立董事
《关于选举公司第九届董事会独立董
2.00 事的议案》 应选人数3人
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关于选举张宇先生为第九届董事会独
2.01 立董事 √
2.02 关于选举李瑞东先生为第九届董事会 √
独立董事
2.03 关于选举石水平先生为第九届董事会 √
独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数2人
关于选举焦万江先生为第九届监事会
3.01 监事 √
3.02 关于选举刘侃先生为第九届监事会监 √
事
四、现场股东大会登记方法
（一）登记时间：2019年12月24日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。
（二）出席登记办法：
1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还
须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编：528311
传真号码：0757-26330783
信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询。
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五、参与网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
六、其他事项
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。
2、会议咨询：
联 系 人：王妃
联系电话：0757-26335291
传真号码：0757-26330783
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十三次会议决议。
2、公司第八届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会三项议案均为累积投票议案，需填报投给某候选人的选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）本次股东大会不设总议案。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
(2)选择公司会议进入投票界面；
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15—15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000967 公告编号：2019-105号
附件二
盈峰环境科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会参会登记表
姓名/名称 证件号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
证券代码：000967 公告编号：2019-105号
附件三
盈峰环境科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会授权委托书兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式填报投给候选人的选举票数，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 投票数（票）
目可以投票
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于选举公司 累积投票制：非独立董事候选人
1.00 第九届董事会非 应选人数4人 后的表格填写投票数（票数合计
独立董事的议案》 不能超过股东持股数的4倍）
关于选举马刚先
1.01 生为第九届董事 √
会非独立董事
关于选举邝广雄
1.02 先生为第九届董 √
事会非独立董事
关于选举申柯先
1.03 生为第九届董事 √
会非独立董事
关于选举陈培亮
1.04 先生为第九届董 √
事会非独立董事
证券代码：000967 公告编号：2019-105号
《关于选举公司 累积投票制：独立董事候选人后
2.00 第九届董事会独 应选人数3人 的表格填写投票数（票数合计不
立董事的议案》 能超过股东持股数的3倍）
关于选举张宇先
2.01 生为第九届董事 √
会独立董事
关于选举李瑞东
2.02 先生为第九届董 √
事会独立董事
关于选举石水平
2.03 先生为第九届董 √
事会独立董事
《关于公司监事 累积投票制：监事候选人后的表
3.00 会换届选举的议 应选人数2人 格填写投票数（票数合计不能超
案》 过股东持股数的2倍）
关于选举焦万江
3.01 先生为第九届监 √
事会监事
关于选举刘侃先
3.02 生为第九届监事 √
会监事
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 股 委托人证券账户号码：
股份性质（填股数）： 股有限售条件股； 股无限售条件股
受托人姓名： 受托人身份证号码：
证券代码：000967 公告编号：2019-105号
受托人签名： 受托日期及期限：自签署日 至
本次股东大会结束
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
以上“√”符号的委托意见视为无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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