证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2019-59
债券代码:112807 债券简称:18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2019年12月6日上午以通讯表决的方式召开,会议通知已于11月29日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
宜华健康医疗股份有限公司于2019年5月28日进行转增股本,公司注册资本由626,926,827元变更为877,697,557元,并同时对《公司章程》中相应的内容进行修订。本次注册资本的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
具体内容详见公司次日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
公司定于2019年12月23日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2019年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
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