证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-073
债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体
股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年12月5日，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事瞿李平先生回避表决。基于公司经营业务发展的需要，公司需与关联方昆山科森智能装备有限公司（以下简称“科森智能”）发生采购商品的日常关联交易，金额为不超过8,500.00万元，日常关联交易有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议并发表独立意见如下：
公司本次日常关联交易是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上，我们同意该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
科森智能原为公司全资子公司，公司于2019年11月将持有的科森智能100%股权对外进行了转让，科森智能成为公司关联方，此前的交易为非关联交易。公司与科森智能上年实际发生交易金额为3,332.34万元。
（三）日常关联交易预计类别和金额
单位：人民币万元
占同类 本年年初至披 上年实 占同类 本次预计金额与上年
关联交 关联人 本次预 业务比 露日与关联人 际发生 业务比 实际发生金额差异较
易类别 计金额 例（%） 累计已发生的 金额 例（%） 大的原因
交易金额
公司于2019年11月
将持有的科森智能
向关联人采
科森 100%股权对外转让，
购原材料、 8,500.00 36.63 6,514.52 3,332.34 9.9
智能 科森智能成为公司关
燃料、动力
联方，此前的交易为
非关联交易。
注：本次日常关联交易有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。
二、关联方介绍和关联关系
（1）关联方的基本情况
名称：昆山科森智能装备有限公司
统一社会信用代码：91320583MA1W97B30C
成立日期：2018年3月26日
注册资本：5,000.00万元
公司住所：昆山市巴城镇石牌东岳路201号2号房
法定代表人：瞿李平
主营业务：智能装备、工业机器人、自动化设备、机械设备、精密模具治具、涂装设备、机电设备的加工、销售、租赁及技术开发、技术服务；自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2018年12月31日，总资产3,049.39万元，净资产329.25万元，2018年主营业务收入4,153.71万元，净利润-170.75万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
由于科森智能原为公司之子公司，公司董事瞿李平先生担任科森智能法定代表人、执行董事、经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，科森智能为公司的关联法人。截至本公告披露日，瞿李平先生正在办理卸任科森智能执行董事、经理、法定代表人的工商变更手续。
（三）履约能力分析
科森智能生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
三、日常关联交易定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次日常关联交易系公司与关联方科森智能间因业务往来而产生的交易。主要为公司向其采购自动化设备。公司与关联方科森智能发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
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