金地（集团）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
（2019年12月20日）
金地（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会日程安排一、会议时间：
现场会议召开时间：2019年12月20日上午9:30
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
现场会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2019年12月16日在册股东或股东代表；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、介绍参会人员（股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师）
3、介绍计票人和监票人
4、介绍会议议案内容、表决方式，并组织股东代表对议案进行逐项表决（议
案内容详见后页）
五、主持人根据计票人和监票人的统计结果宣布议案表决结果
六、律师宣布本次股东大会的律师意见书
七、参会董事签署股东大会决议，董事、监事、高管签署会议记录
八、主持人宣布闭会
议 案 内 容
《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
因公司经营发展的需要，公司拟变更住所，由“深圳市福田区福强路金地商业大楼”变更为“深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层”。
根据《公司法》等相关规定，因公司住所的变更，需对原《公司章程》进行相应修订，具体内容如下：
原章程：
第五条 公司住所：深圳市福田区福强路金地商业大楼
邮政编码：518048
现修订为：
第五条 公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
邮政编码：518026
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
该变更公司住所并修订《公司章程》的议案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东审议。
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