证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2019-107
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议通知情况
2019年11月20日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年12月6日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2019年12月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
通过互联网投票系统投票的时间：2019年12月5日下午15:00至2019年12月6日下午15:00间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份为190,837,420股，占公司有表决权股份总数的50.6800%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为190,767,300股，占公司有表决权股份总数的50.6614%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股70,120股，占公司有表决权股份总数的0.0186％。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东共5名，代表有表决权的股份为70,220股，占公司有表决权股份总数的0.0186%。
（五）公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
五、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于投资建设年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目的议案》
表决结果：同意190,767,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9633%；反对70,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0367%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意200股；反对70,020股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所见证律师马茜芝、姚轶丹认为：公司2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
七、备查文件
（一）公司2019年第五次临时股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2019年12月6日
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