证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2019-059
加加食品集团股份有限公司
第四届监事会2019年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第二次会议于2019年11月28日以电话口头方式发出通知,并于2019年12月6日上午 9:00 在公司会议室召开,本次会议为监事会临时会议,以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开,会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董秘张雷列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决,一致通过如下议案:
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过关于《更换会计师事务所》的议案。
经认真审核,公司监事会认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
会议审议通过该事项,并同意提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-061)。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
监事会
2019年12月6日
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