证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-127
上海安诺其集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年12月6日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2019年12月3日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审查，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定。
激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。
因参与本次激励计划的公司高级管理人员郑强先生、徐长进先生、杨好伟先生曾于确定的首次授予日2019年12月6日前6个月存在卖出公司股票的行为，董事会决定暂缓授予郑强先生50万股限制性股票、徐长进先生25万股限制性股票、杨好伟先生70万股限制性股票。除郑强先生、徐长进先生、杨好伟先生暂缓授予外，本次拟授予限制性股票的激励对象与公司 2019 年第三次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符，不存在其他差异之处。
综上，公司2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年12月6日为首次授予日，本次限制性股票激励计划首次授予33名激励对象795万股限制性股票，并同意暂缓授予郑强先生50万股限制性股票、徐长进先生25万股限制性股票、杨好伟先生70万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月七日
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