证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-126
上海安诺其集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年12月6日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2019年12月3日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
议案1：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2019年12月6日为首次授予日。经自查，参与本次限制性股票激励计划的高级管理人员郑强先生、徐长进先生、杨好伟先生曾于2019年12月6日前六个月存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等相关法律法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定，董事会决定暂缓授予郑强先生50万股限制性股票、徐长进先生25万股限制性股票、杨好伟先生70万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议徐长进先生、郑强先生、杨好伟先生三位的限制性股票授予事宜。除郑强先生、徐长进先生、杨好伟先生外，参与本限制性股票激励计划的其他董事、高级管理人员在首次授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为。本次限制性股票激励计划首次授予33名激励对象795万股限制性股票。
公司独立董事、独立财务顾问就上述事项发表了明确的独立意见。《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见2019年12月7日证监会指定信息披露网站。
表决结果：关联董事刘春红、王敬敏回避表决，非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
公司拟选举刘春红女士担任公司第四届董事会副董事长，任期至公司第四届董事会任期届满时止。（刘春红女士简历详见附件）
表决结果：关联董事刘春红回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日
附件：
个人简历
刘春红女士：第四届董事会董事，中国国籍，无境外永久居留权。东华大学企业管理专业教授博导，上海市服饰学会会长，上海时尚之都促进中心副理事长。1991年本科毕业于中国纺织大学纺织机械专业，获得工学学士，1997年获得工学硕士学位；2000年博士毕业于上海交通大学企业管理专业，获得管理学博士学位。1997年3月，任教于东华大学管理学院，历任MBA教育中心副主任、金融学系系主任、国际文化交流学院院长、校长助理（期间曾兼成教网络学院院长和莱佛士进修学院院长）、2009年-2019年任东华大学副校长（期间曾兼任服装与艺术学院院长和上海国际时尚创意学院院长），上海东华大学教育发展基金会副理事长、东华大学校友会执行会长等职务。2019年7月至今任上海尚乎数码科技有限公司董事长，主要负责公司战略规划、品牌建设、商业模式策划、平台建设和推广、各类时尚资源整合及人才引进等工作。
刘春红女士目前未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
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