证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019董-14
福建闽东电力股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于2019年12月3日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间和方式。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次临时会议于2019年12月6日以通讯表决的方式召开。
3.董事参与表决的情况
本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名,名单如下:
郭嘉祥、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对外提供财务资助的议案》;
具体内容详见同日披露的《关于向控股子公司福州闽东大酒店有限公司提供财务资助的公告》(2019临-47)。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2019年12月6日
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