海南海德实业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
依据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告2019[10]号）等有关法律和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百零八条第二款 公司董事会设立审计 第一百零八条第二款 公司董事会设立风险
委员会，并根据需要设立战略委员会、提名 管理和审计委员会，并根据需要设立战略委
委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相
会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，
和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 部由董事组成，其中风险管理和审计委员会、
考核委员会中独立董事占多数并担任召集 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 占多数并担任召集人，风险管理和审计委员
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 会的召集人为会计专业人士。董事会负责制
专门委员会的运作。 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的
运作。
第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股 第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股
东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开 东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 董事会临时会议。董事长应当自接到提议后
10日内，召集和主持董事会会议。 10日内，召集和主持董事会会议。董事长认
为必要时，也可提议召开董事会临时会议。
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会 第一百一十七条 董事会召开董事会临时会
议的通知方式为：书面或传真通知；通知时 议，应于会议召开前三日以书面、传真等方
限为：会议召开前3日。 式通知全体董事；但在全体董事没有异议或
事项紧急的情况下，不受上述通知期限的限
制，可以随时通知召开，但召集人应当在会
议上作出说明。
第一百六十四条 公司的通知以下列形式发 第一百六十四条 公司的通知以下列形式发
出： 出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出； （二）以邮件方式送出；
（三）以公告方式进行； （三）以电子邮件方式送出；
（四）本章程规定的其他形式。 （四）以电话方式发出；
（五）以传真方式发出；
（六）以公告方式进行；
（七）本章程规定的其他形式。
第一百六十七条 公司召开董事会的会议通 第一百六十七条 公司召开董事会的会议通
知，以书面或传真方式进行。 知，以第一百六十四条规定的方式进行。
第一百六十八条 公司召开监事会的会议通 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通
知，以书面或传真方式进行。 知，以第一百六十四条规定的方式进行。
《公司章程》其他内容未做修订。
公司已经召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一九年十二月七日
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