海南海德实业股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表依据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告2019[10]号）等有关法律和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二十一条 公司董事会下设战略决策、审 第二十一条 公司董事会下设战略决策、风
计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 险管理和审计、提名、薪酬与考核等专门委
审计委员会、薪酬与考核委员会中独立 员会。
董事应占有二分之一以上并担任负责人，审 风险管理和审计委员会、薪酬与考核委
计委员会中至少应有一名独立董事是会计专 员会中独立董事应占有二分之一以上并担任
业人士。 负责人，风险管理和审计委员会中至少应有
一名独立董事是会计专业人士。
第二十二条 董事会下设的各专门委员会的 第二十二条 董事会下设的各专门委员会的
职责。 职责。
（一）战略决策委员会的主要职责是： （一）战略决策委员会的主要职责是：
1、制定公司长期发展战略； 1、制定公司长期发展战略；
2、监督、核实公司重大投资决策。 2、监督、核实公司重大投资决策。
（二）审计委员会的主要职责是： （二）风险管理和审计委员会的主要职
1、检查公司会计政策、财务状况和财务 责是：
报告程序； 1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、与公司外部审计机构进行交流； 2、监督公司的内部审计制度及其实施；
3、对内部审计人员及其工作进行考核； 3、负责内部审计与外部审计之间的沟
4、对公司的内部控制进行考核； 通；
5、检查、监督公司存在或潜在的各种风 4、审核公司的财务信息及其披露；
险； 5、审查公司内控制度；
6、检查公司遵守法律、法规的情况。 6、监督公司全面风险控制方案的制订和
（三）提名委员会的主要职责是： 实施；
…… 7、指导内部审计工作。
（三）提名委员会的主要职责是：
……
第二十六条 董事会每年至少召开两次会 第二十六条 董事会每年至少召开两次会
议，由董事长召集，于会议召开前十日以书 议，由董事长召集，于会议召开前十日以书
面、传真方式通知全体董事。拟出席会议的 面、传真方式通知全体董事。拟出席会议的
董事，应在会议召开前三日以传真、电话方 董事，应在会议召开前三日以传真、电话方
式通知公司董事会秘书办公室。 式通知公司董事会秘书办公室。
代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事
或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。
董事长应当自接到提议后10日内，召集和主 董事长应当自接到提议后十日内，召集和主
持董事会会议。 持董事会会议。董事长认为必要时，也可提
董事会召开临时董事会会议的通知方式为： 议召开董事会临时会议。
书面或传真通知；通知时限为：会议召开前 董事会召开董事会临时会议，应于会议召开
三日。 前三日以书面、传真等方式通知全体董事；
但在全体董事没有异议或事项紧急的情况
下，不受上述通知期限的限制，可以随时通
知召开，但召集人应当在会议上作出说明。
《董事会议事规则》其他内容未做修订。
公司已经召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一九年十二月七日
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