证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-069
广东光华科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年12月06日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2019年11月29日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-070）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-071）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2019年12月07日
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