证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-077
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2019年12月2日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《关于与专业投资机构合作共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李鸿卫回避表决。
具体内容详见2019年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》，公告编号2019-078。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2019年12月7日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
2．审议通过《关于公司控股子公司申请发行资产支持票据的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司控股子公司宝湾物流控股有限公司以其下属子公司持有的无锡宝湾物流园、成都新都宝湾物流园、成都龙泉宝湾物流园、武汉宝湾物流园4个物流园项目作为标的资产，通过设立资产支持票据信托，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的资产支持票据。具体内容详见2019年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司控股子公司申请发行资产支持票据的公告》，公告编号2019-079。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整对外提供担保额度的公告》，公告编号2019-080。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2019年12月23日（星期一）下午2:30在深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见2019年12月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2019-081。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2019年12月7日
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