债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年12月06日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2019年11月26日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司对外投资参与设立产业基金的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，持续完善公司宠物行业的投资布局，公司拟以自有资金人民币5,000万元与北京方圆金鼎投资管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立产业基金。公司董事会授权公司总经理负责签署本次对外投资有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。
公司本次与专业投资机构合作设立产业基金，通过投资宠物行业中具备技术和市场优势的企业及其他具有发展潜力的高价值企业，有利于公司及时把握宠物行业快速发展的时机，为公司储备和培育新的战略发展项目，降低并购前期的项目风险，有助于提高公司盈利水平和市场竞争力，符合公司可持续发展及稳定增长的需求。
《烟台中宠食品股份有限公司关于对外投资暨参与设立产业基金的公告》详债券代码：128054 债券简称：中宠转债
见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2019年12月07日
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