证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—113
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第七届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
一、增加公司经营范围
根据公司经营发展需要，在原有经营范围基础上新增“石墨烯及下游产品的研发、生产、销售、技术服务”内容，现对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订如下：
修订前 修订后
第十三条经依法登记,公司的经营范围:石 第十三条经依法登记,公司的经营范围:石
墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推 墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推
广、生产加工、批发零售；碳纤维、特种炭 广、生产加工、批发零售；碳纤维、特种炭
制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离 制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离
子电池负极材料的研制、科技研发、技术推 子电池负极材料的研制、科技研发、技术推
广、生产加工、批发零售；经营本企业自产 广、生产加工、批发零售；石墨烯及下游产
产品及技术的进出口业务；经营本企业生产 品的研发、生产、销售、技术服务；经营本
所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 企业自产产品及技术的进出口业务；经营本
配件及技术的进出口业务（国家限制品种除 企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器
外）；经营进料加工和“三来一补”业务； 仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限
餐饮服务、宾馆、住宿服务。 制品种除外）；经营进料加工和“三来一补”
业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。
新增加的经营范围内容，最终以市场监督管理局核准的内容为准。
二、变更公司注册资本
因公司回购注销股权激励计划第一期、第二期部分限制性股票，股权激励计划第二期股票期权行权和实施完成了2018年度权益分派资本公积金转增股本的方案，使得公司注册资本发生变化，现对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,807,393,378元。 2,718,550,263元。
第十八条公司发起人为兰州炭素有限公司、 第十八条公司发起人为兰州炭素有限公司、
窑街矿务局、石炭井矿务局、甘肃祁连山水 窑街矿务局、石炭井矿务局、甘肃祁连山水
泥股份有限公司、兰州科近技术公司；认购 泥股份有限公司、兰州科近技术公司；认购
的 股 份 数 分 别 为 兰 州 炭 素 有 限 公 司 的 股 份 数 分 别 为 兰 州 炭 素 有 限 公 司
116,000,000股、窑街矿务局1,500,000股、 116,000,000股、窑街矿务局1,500,000股、
石炭井矿务局1,000,000股、甘肃祁连山水 石炭井矿务局1,000,000股、甘肃祁连山水
泥股份有限公司1,000,000股、兰州科近技 泥股份有限公司1,000,000股、兰州科近技
术公司500,000股；出资方式为兰州炭素有 术公司500,000股；出资方式为兰州炭素有
限公司以评估确认后的净资产出资，其他发 限公司以评估确认后的净资产出资，其他发
起人以现金出资；出资时间为1999年1月 起人以现金出资；出资时间为1999年1月
18日。 18日。
2006年9月28日,辽宁方大集团实业有限公 2006年9月28日,辽宁方大集团实业有限公
司通过司法拍卖方式获得了兰州炭素集团有 司通过司法拍卖方式获得了兰州炭素集团有
限 责 任 公 司(原 兰 州 炭 素 有 限 公 限 责 任 公 司(原 兰 州 炭 素 有 限 公
司)103,230,000股(占注册资本的51.62%)的 司)103,230,000股(占注册资本的51.62%)的
股份，成为公司的控股股东。 股份，成为公司的控股股东。
2007年1月25日，公司完成了股权分置改革， 2007年1月25日，公司完成了股权分置改革，
公司以资本公积金向辽宁方大集团实业有限 公司以资本公积金向辽宁方大集团实业有限
公司每10股定向转增10股；向流通股股东 公司每10股定向转增10股；向流通股股东
每10股定向转增12.096股，公司总股本变 每10股定向转增12.096股，公司总股本变
为400,000,000股。 为400,000,000股。
2008年7月4日，公司完成了非公开发行股 2008年7月4日，公司完成了非公开发行股
票，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公 票，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公
司以其所持有的抚顺莱河矿业有限公司 司以其所持有的抚顺莱河矿业有限公司
97.99%的股权认购124,674,220股，其他九 97.99%的股权认购124,674,220股，其他九
家机构投资者以现金认购114,864,729股。 家机构投资者以现金认购114,864,729股。
公 司 总 股 本 从 400,000,000 股 变 为 公 司 总 股 本 从 400,000,000 股 变 为
639,538,949股。 639,538,949股。
2009年6月23日召开公司2008年度股东大 2009年6月23日召开公司2008年度股东大
会，审议通过《关于2008年度资本公积金转 会，审议通过《关于2008年度资本公积金转
增股本的议案》，资本公积金转增股本以2008增股本的议案》，资本公积金转增股本以2008
年12月31日的总股本639,538,949股为基 年12月31日的总股本639,538,949股为基
数，向全体股东每10股转增10股,共转增股 数，向全体股东每10股转增10股,共转增股
本639,538,949股。2009年7月13日，由 本639,538,949股。2009年7月13日，由
资 本 公 积 金 转 增 后 公 司 股 本 变 为 资 本 公 积 金 转 增 后 公 司 股 本 变 为
1,279,077,898股。 1,279,077,898股。
经2013年2月召开的公司2012年度股东大 经2013年2月召开的公司2012年度股东大
会审议批准，公司于2013年3月实施完成 会审议批准，公司于2013年3月实施完成
了由资本公积金转增资本公积的方案。资本 了由资本公积金转增资本公积的方案。资本
公积金转增股本以2012年12月31日的总股 公积金转增股本以2012年12月31日的总股
本1,279,077,898股为基数，向全体股东每 本1,279,077,898股为基数，向全体股东每
10股转增2股,共转增股本255,815,580股， 10股转增2股,共转增股本255,815,580股，
公司股本变为1,534,893,478股。 公司股本变为1,534,893,478股。
2013年6月，公司完成向华安基金管理有限 2013年6月，公司完成向华安基金管理有限
公司、民生 加银基金管理有限公司、银华财 公司、民生 加银基金管理有限公司、银华财
富资本管理（北京）有限公司三名投资者非 富资本管理（北京）有限公司三名投资者非
公开发行股票184,266,900股，公司总股本 公开发行股票184,266,900股，公司总股本
从1,534,893,478股变为1,719,160,378股。从1,534,893,478股变为1,719,160,378股。
经公司2017年第三次临时股东大会审议批 经公司2017年第三次临时股东大会审议批
准，公司实施首期股票期权与限制性股票计 准，公司实施首期股票期权与限制性股票计
划，2017年7月,激励对象认缴限制性股票 划，2017年7月,激励对象认缴限制性股票
6,963.4万股，公司总股本从1,719,160,378 69,634,000股，公司总股本从1,719,160,378
股变为1,788,794,378股。 股变为1,788,794,378股。
经公司第七届董事会第八次临时会议和第七 经公司第七届董事会第八次临时会议和第七
届监事会第六次会议审议通过，公司股权激 届监事会第六次会议审议通过，公司股权激
励计划授予股票期权/限制性股票第一期行 励计划授予股票期权/限制性股票第一期行
权/解锁条件成就，2018年12月，激励对象 权/解锁条件成就，2018年12月，激励对象
认缴股票期权1,859.9万份，公司总股本从 认购的18,599,000份股票期权行权后，公司
1,788,794,378股变为1,807,393,378股。 总 股 本 从 1,788,794,378 股 变 为
1,807,393,378股。
经公司2018年第四次临时股东大会审议批
准，2019年6月,公司回购注销不合格激励
对象持有的已获授但尚未解锁的375,000股
限制性股票，注销完成后，公司总股本从
1,807,393,378股变为1,807,018,378股。
经2019年5月召开的公司2018年度股东大
会审议批准，公司于2019年6月实施完成
了由资本公积金转增股本的方案。资本公积
金转增股本以2018年权益分派股权登记日
2019 年 6 月 27 日 的 公 司 总 股 本
1,807,018,378股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10股转增4.9股，共转增股本
885,439,005 股，公 司 总 股 本 变 为
2,692,457,383股。
经公司2019年第五次临时股东大会审议批
准，公司回购注销不合格激励对象持有的已
获授但尚未解锁的2,126,230股限制性股票，
回购注销部分限制性股票完成后，公司总股
本从2,692,457,383股变为2,690,331,153
股。
经公司第七届董事会第十九次临时会议和第
七届监事会第十二次会议审议通过，公司股
权激励计划授予股票期权/限制性股票第二
期行权/解锁条件成就，2019年8月，激励对
象认购的28,219,110份股票期权行权后，公
司 总 股 本 从 2,690,331,153 股 变 为
2,718,550,263股。
第十九条 公司股份总数为 1,807,393,378 第十九条 公司股份总数为 2,718,550,263
股,公 司 的 股 本 结 构 为:普 通 股 股,公 司 的 股 本 结 构 为:普 通 股
1,807,393,378股,其他种类股0股。 2,718,550,263股,其他种类股0股。
本议案尚需提交2019年第六次临时股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
