证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-163
北京合纵科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第二十次会议于2019年12月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年12月2日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
（一）经非关联董事，审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动协议人自愿持股意向及减持意向承诺的议案》
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
此事项关联方刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星作为关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
（二）审议通过《关于公司召开2019年第十四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2019年12月23日召开2019年第十四次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2019年12月6日
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