证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-080
上海翔港包装科技股份有限公司
关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年12月18日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603499 翔港科技 2019/12/11
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：董建军
2. 提案程序说明
公司已于2019年10月31日公告了股东大会召开通知，单独持有3%以上股份的股东董建军，在2019年12月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于公司续聘会计师事务所的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年10月31日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月18日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区康桥西路666号翔港科技2楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月18日
至2019年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并 √
办理工商登记的议案
2 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的 √
议案
3 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年10月30日召开的公司第二届董事会第十六次会议及2019
年12月6日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2019
年10月31日、12月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：第1，2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1，2,3项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2019年12月6日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海翔港包装科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司注册资本、修改
《公司章程》并办理工商登记
的议案
2 关于回购注销部分股权激励
对象限制性股票的议案
3 关于公司续聘会计师事务所
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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