证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0125
浙江星星科技股份有限公司关于
子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）、控股子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）为满足业务发展需求，拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展租赁本金不超过30,000万元的融资租赁交易，其中：深越光电拟与远东租赁开展租赁本金不超过15,000万元的融资租赁交易；江西星星拟与远东租赁开展租赁本金不超过15,000万元的融资租赁交易。公司、公司全资子公司星星精密科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳精密”）、以及江西星星少数股东萍乡市汇丰投资有限公司（以下简称“汇丰投资”）在前述额度内的融资租赁事项提供连带责任保证担保。
2019年12月6日，公司召开了第四届董事会第一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程的规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
交易对方：远东国际租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000604624607C
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区
法定代表人：孔繁星
注册资本：181,671.0922万美元
成立日期：1991年9月13日
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保方基本情况
1、被担保人名称：深圳市深越光电技术有限公司
统一社会信用代码：91440300792599807K
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区118号1栋，2栋厂房
法定代表人：毛肖林
注册资本：80,000万元人民币
经营范围：一般经营项目是：触摸屏的技术开发、销售;国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）。许可经营项目是：触摸屏的生产；普通货运。
与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
截止2018年12月31日，深越光电资产总额243,768.84万元，净资产28,705.11万元，2018年1-12月实现营业收入145,951.49万元，净利润-37,052.88万元。（以上数据已经审计）
截止2019年9月30日，深越光电资产总额273,280.80万元，净资产86,185.80万元，2019年1-9月实现营业收入152,587.73万元，净利润-2,519.30万元。（以上数据未经审计）
2、被担保人名称：江西星星科技有限责任公司
统一社会信用代码：91360301MA387FJP4M
公司类型：其他有限责任公司
住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区经贸大厦20楼2002-2005室
法定代表人：刘建勋
注册资本：205,140.84万元人民币
经营范围：从事科技类产品领域内的技术开发、技术服务;光学镜片、玻璃制品、视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、液晶显示屏、等离子显示屏、平板显示屏、立体显示屏及显示屏材料、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件设计、研发、生产及销售；货物及技术进出口业务代理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司持有江西星星51.25%股份，汇丰投资持有江西星星48.75%股份，公司对江西星星拥有绝对控制权。
江西星星成立于2018年11月2日，截止2018年12月31日，江西星星资产总额50,061.51万元，净资产-45.59万元，2018年11-12月实现营业收入0万元，净利润-45.59万元。（以上数据已经审计）
截止2019年9月30日，江西星星资产总额318,226.67万元，净资产101,262.79万元，2019年1-9月实现营业收入57,994.19万元，净利润1,308.37万元。（以上数据未经审计）
四、融资租赁及担保事项的主要内容
根据子公司实际运营情况，深越光电拟与远东租赁开展租赁本金不超过15,000万元的融资租赁交易，江西星星拟与远东租赁开展租赁本金不超过15,000万元的融资租赁交易。公司、深圳精密、以及江西星星少数股东汇丰投资为深越光电、江西星星在前述额度内的融资租赁事项提供连带责任担保。上述融资担保事项具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
五、本次融资租赁事项的目的及影响
深越光电、江西星星通过开展融资租赁交易有利于缓解资金压力、拓宽融资渠道，能够更加有效地满足其中长期的资金需求和经营发展对生产设备的需求，符合公司和全体股东的利益。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至目前，公司均是对子公司及孙公司提供担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。实施本次担保后，公司经审议对外担保总额为763,590万元，占公司最近一期（2018年）经审计的归属于上市公司股东的净资产的 458.66%，占公司最近一期（2018 年）经审计总资产的93.72%。
七、董事会意见
董事会认为，公司及全资子公司深圳精密为深越光电及江西星星融资租赁事项提供连带责任保证担保，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，保证其日常经营所需资金需求，提高其经营效率。深越光电及江西星星均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况良好，具备正常偿付能力，被担保方未向担保方提供反担保，该事项财务风险整体可控，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。公司、深圳精密以及江西星星少数股东汇丰投资为上述融资租赁事项提供无偿担保，对公司经营业务的发展起到积极作用。一致同意本次融资租赁暨相关担保事项。
为便于顺利开展本次融资租赁担保事项，董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理本次融资租赁担保事项相关的一切事务。
八、独立董事意见
公司全资子公司深越光电、控股子公司江西星星通过开展融资租赁交易有利于缓解资金压力、拓宽融资渠道，能够更加有效地满足其中长期的资金需求和经营发展对生产设备的需求。公司、公司全资子公司深圳精密、以及江西星星少数股东汇丰投资为深越光电、江西星星融资租赁事项提供担保，是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为本次融资租赁事项提供连带责任保证担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
2019年12月7日
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