证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-058
大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第三十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于2019年12月6日以通讯表决方式召
开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到
董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事长丛红先生主持。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟将 2019
年度财务和内控审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
2.审议通过《关于拟成立大连锐创理工科技有限公司的议案》
为实现优势互补、合作共赢，推进公司产品智能化升级，加
快智能制造和智能装备发展，拟由下属全资子公司大连海威发展
投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）与大连九州创智科技
有限公司（以下简称“九州创智”）、大连理工大学产业投资有限
公司（以下简称“大连理工”）共同投资设立大连锐创理工科技有
限公司（暂定名），注册资本1,000万元人民币。其中海威投资以
货币出资500万元，占注册资本的50%；九州创智以货币出资450
万元，占注册资本的45%；大连理工以持有的专利权作价出资50
万元，占注册资本的5%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月26日下午15:00以现场会议与网络
投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。现场会议地
址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
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