证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-085
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月17日，中国证券监督管理委员会发布了［2019］10号公告《关于修改<上市公司章程指引>的决定》。根据修改后《指引》的相关内容，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年12月6日召开了第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对现行《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
一、《公司章程》第九十六条
修改前 修改后
第九十六条 董事由股东大会选 第九十六条 董事由股东大会选
举或更换，任期3年。董事任期届满， 举或更换，任期3年。董事任期届满，
可连选连任。 可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不 董事在任期届满以前，可由股东大
能无故解除其职务。 会解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。 务。
董事可以由经理或者其他高级管 董事可以由经理或者其他高级管
理人员兼任，但兼任经理或者其他高级 理人员兼任，但兼任经理或者其他高级
管理人员职务的董事，总计不得超过公 管理人员职务的董事，总计不得超过公
司董事总数的1/2。 司董事总数的1/2。
二、《公司章程》第一百零七条第二款
修改前 修改后
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列职
职权： 权：
……。 ……。
超过股东大会授权范围的事项，应 公司董事会设立审计委员会，并根
当提交股东大会审议。 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
相关专门委员会。专门委员会对董事会
负责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专
门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。
三、《公司章程》第一百二十六条
修改前 修改后
第一百二十六条 在公司控股股 第一百二十六条 在公司控股股东
东、实际控制人单位担任除董事以外其 单位担任除董事、监事以外其他行政职
他职务的人员，不得担任公司的高级管 务的人员，不得担任公司的高级管理人
理人员。 员。
公司章程根据以上修改内容形成《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（2019年12月修订），与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司
2019年12月7日
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