证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-098
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年12月6日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持。本次会议通知于2019年12月1日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司对本次配股公开发行证券方案中的“募集资金的规模和用途”中涉及的拟投入募集资金金额进行了调整，将原方案拟募集资金总额为不超过人民币16,920万元（含本数），调整为拟募集资金总额为不超过人民币16,320万元（含本数）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案的公告》（公告编号2019-099）。
（二）审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）的公告》（公告编号2019-100）。
（三）审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的公告》。
（四）审议通过《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号2019-101）。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
2019年12月6日
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