证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-132
北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2019年12月4日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年12月6日下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：1. 审议通过《关于将控股子公司股权转让至全资子公司的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会同意公司将所持星网船电55%股权转让至全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司。本次交易结合星网船电的经营现状、技术能力、客户结构、行业地位及未来发展等因素，以公司财务部门对星网船电的价值预估为参考。星网船电少数股东北京星华智联投资基金（有限合伙）已就此事项出具《关于放弃优先购买权的声明函》。本次转让属于公司合并报表范围内，公司与全资子公司间的股权构架调整，公司合并报表范围未发生变化，公司也不形成新的对外投资或交易，对公司整体财务状况和经营成果无重大影响。
《关于控股子公司股权内部转让的公告》详见2019年12月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于将控股子公司股权转让至全资子公司的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。2. 审议通过《关于召开2019年度第七次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2019年12月23日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第七次临时股东大会，审议相关议案。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019年12月7日
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