上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
公司章程修正案
根据公司拟变更公司名称及其他实际经营情况，经公司第四届董事会第四十四次会议通过，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 旗天科技集团股份有限公司章程
章程
第一条 为维护上海康耐特旗计智能科技集 第一条 为维护旗天科技集团股份有限公司
团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：上海康耐特旗计 第四条 公司注册名称：旗天科技集团股份
智能科技集团股份有限公司 有限公司
〖英文全称〗 ShanghaiConant Macroflag 〖英文全称〗QITIAN TechnologyGroup Co.,
Group Co.,Ltd. Ltd.
第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）充分、完整地提交会议审议的所 （二）充分、完整地提交会议审议的所
有事项和提案； 有事项和提案；
（三）以明显的文字说明，全体股东均 （三）以明显的文字说明，全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。 的意见及理由。
股东大会采用网络方式的，应当在股东 股东大会采用网络方式的，应当在股东
大会通知中明确载明网络方式的表决时间及 大会通知中明确载明网络方式的表决时间及
表决程序。股东大会网络方式投票的开始时 表决程序。股东大会网络方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 间，不得早于现场股东大会召开当日上午
3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日 9：15，其结束时间不得早于现场股东大会
上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东 结束当日下午3：00。
大会结束当日下午3：00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，
不多于7个工作日。股权登记日一旦确认， 不得变更。
不得变更。
第七十一条 股东大会由董事长主持。董事 第七十一条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以
长主持，副董事长不能履行职务或不履行职 上董事共同推举的一名董事主持。
务时，由半数以上董事共同推举的一名董事
主持。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更 第一百零一条 董事由股东大会选举或更
换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 董事会每年更换和改选的董事人数不超过章
除其职务。 程规定的董事人数的三分之一。董事在任期
届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
第一百一十六条 董事会由9名董事组成， 第一百一十六条 董事会由9名董事组成，
其中独立董事3名；设董事长1人，副董事 其中独立董事3名；设董事长1人。
长1人。 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需
董事会应当设立审计委员会，并可以根据需 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 委员会。专门委员会对董事会负责，依照公
委员会。专门委员会对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会
司章程和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案应当提交董事会审议决定。专门委员
的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、
会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当占多数并担任召集人，审计委员会的召
应当占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。各专门委员会的
集人应当为会计专业人士。各专门委员会的 议事规则由董事会制订。
议事规则由董事会制订。
第一百二十一条 董事会设董事长1人，设 第一百二十一条 董事会设董事长1人。董
副董事长1人。董事长和副董事长由董事会 事长由任职两届及以上的董事担任。董事长
以全体董事的过半数选举产生和罢免。 由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢
免。
第一百二十三条 公司副董事长协助董事长 第一百二十三条 董事长不能履行职务或者
工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一
的，由副董事长履行职务；副董事长不能履 名董事履行职务。
行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
公司章程中其他内容不变。
以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年12月6日
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