中核苏阀科技实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第七次全体会议于2019年12月5日在苏州市虎丘区珠江路501号公司会议室召开。
会议审议了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，维护股东及中小投资者权益，促进公司的稳定发展，结合公司经营实际，公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修改。具体修订内容如下：
修订条款对照表
原章程条款序号、内容 修订后条款序号、内容
第十条 公司根据《党章》规定，设立中 第十条 公司根据《党章》规定，设立中
国共产党中核苏阀科技实业股份有限公司委 国共产党中核苏阀科技实业股份有限公司委
员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党 员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党
中核苏阀科技实业股份有限公司纪律检查委 中核苏阀科技实业股份有限公司纪律检查委
员会（以下简称“公司纪委”），公司党委发挥员会（以下简称“公司纪委”），公司党委发挥
领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要
保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够 建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作
数量的党务工作人员，保障党组织的工作经 人员，保障党组织的工作经费。
费。
第十一条 公司章程自生效之日起，…… 第十一条 公司章程自生效之日起，……
股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高 股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人 监事、高级管理人员。
员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
（总会计师）。 负责人（总会计师）、总法律顾问。
第六十七条 股东大会召开时，公司全体 第六十七条 股东大会召开时，公司全体
董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理 董事、监事和董事会秘书应当出席会议，高级
和其他高级管理人员应当列席会议。 管理人员应当列席会议。
第七十三条…… 第七十三条……
(二) 会议主持人以及出席或列席会议 (二) 会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；的董事、监事、高级管理人员姓名；
第八十三条 除公司处于危机等特殊情况 第八十三条 除公司处于危机等特殊情况
外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不 外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不
与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订 与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全
立将公司全部或者重要业务的管理交予该人 部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
负责的合同。
第九十八条 董事可以由经理或其他高级 第九十八条 董事可以由总经理或其他高
管理人员兼任，但兼任经理或其他高级管理人 级管理人员兼任，但兼任总经理或其他高级管
员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
计不得超过公司董事总数的1/2。 事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百二十五条…… 第一百二十五条……
（十） 聘任或者解聘公司经理、董事会 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其 司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并
报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查
经理的工作； (十五)听取公司总经理的工作汇报并检
查总经理的工作；
第六章 经理及其他高级管理人 第六章 高级管理人员
第一百四十四条 第一百四十四条
公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设总经理一名，由董事会聘任或解
公司设副经理若干名、总会计师一名，由 聘。
董事会聘任或解聘。 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或
公司经理、副经理、总会计师、董事会秘 解聘。
书为公司高级管理人员。 公司设副总经理若干名、总会计师一名、
总法律顾问一名，由总经理提请董事会聘任或
解聘。
公司经理、副经理、总会计师、董事会秘
书为公司高级管理人员。
第六章其余条款所称经理、副经理改为总
经理、副总经理。
第一百四十六条 在公司控股股东、实际 第一百四十六条 在公司控股股东、实际
控制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的
不得担任公司的高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管理人员
第一百五十四条 公司副经理、财务负责 第一百五十四条 公司副经理、财务负责
人的任免由经理提请董事会聘任或者解聘。 人的任免由经理提请董事会聘任或者解聘。
后面条款编号顺延
原第一百七十三条 第一百七十二条
（四）承担全面从严治党主体责任。领导 （四）承担全面从严治党主体责任。领导
公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、
企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领 企业文化建设和工会、共青团等群团工作。全
导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责 面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、
任。 作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，
深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质
量，领导支持纪委切实履行监督责任。
上述章程修订议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
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