证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-076
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2019年12月6日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年12 月 2 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
鉴于公司于2019年6月18日实施了2018年年度权益分派方案，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对2018年股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行调整，股票期权数量由 799.00 万份调整为1,358.30万份，行权价格由18.12元/股调整为10.45元/股。
具体内容详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2019-078）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本激励计划的法律顾问也发表了相关意见，详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
关联董事陈峰回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司2018年股票期权激励计划授予的激励对象中有3名人员因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》以及公司2018年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意对上述3名激励对象所持有的已获授但尚未行权的20.40万份股票期权进行注销。经过本次注销后，公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由124名调整为121名，授予的股票期权数量由1,358.30万份调整为1,337.90万份。
具体内容详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2019-079）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本激励计划的法律顾问也发表了相关意见，详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
关联董事陈峰回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的121名激励对象在第一个行权期可行权401.37万份股票期权，行权价格为10.45元/股。
具体内容详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告（》公告编号：2019-080）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本激励计划的法律顾问及独立财务顾问也发表了相关意见，详见 2019 年 12 月 7 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
关联董事陈峰回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月7日
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