证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-090
北海银河生物产业投资股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、召开时间：2019年12月6日（星期五）下午14:00
2、召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3、召开方式：现场会议+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长徐宏军先生
6、召开会议通知及相关文件已于2019年11月21日、2019年12月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知》《北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）网络投票情况
网络投票日期与时间为：2019年12月5日（星期四）至2019年12月6日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月6日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月5日（星期四）下午15：00至2019年12月6日（星期五）下午15：00的任意时间。
（三）出席人员情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份517,192,089股，占上市公司总股份的47.0212％。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东5人，代表股份516,836,289股，占上市公司总股份的46.9889％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 355,800 股，占上市公司总股份的0.0323％。
3、中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）出席情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份439,100股，占上市公司总股份的0.0399％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份83,300股，占上市公司总股份的0.0076％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 355,800 股，占上市公司总股份的0.0323％。
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意517,101,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 349,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.4808％；反对90,100股，占出席会议中小股东所持股份的20.5192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（二）审议并通过了《关于提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：司徒功云 同意股份数:517,074,796股
2.02.候选人：卢安军 同意股份数:517,036,396股
2.03.候选人：叶德斌 同意股份数:517,076,396股
2.04.候选人：荣华中 同意股份数:517,036,396股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：司徒功云 同意股份数:321,807股
2.02.候选人：卢安军 同意股份数:283,407股
2.03.候选人：叶德斌 同意股份数:323,407股
2.04.候选人：荣华中 同意股份数:283,407股
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。
（三）审议并通过了《关于提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：梁峰为 同意股份数:517,036,495股
3.02.候选人：马志娟 同意股份数:517,036,395股
3.03.候选人：李武为 同意股份数:517,066,395股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：梁峰 同意股份数:283,506股
3.02.候选人：马志娟 同意股份数:283,406股
3.03.候选人：李武 同意股份数:313,406股
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。
独立董事李武先生已于2019年12月5日取得上市公司独立董事资格证书。
（四）审议并通过了《关于提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的
议案》总表决情况：4.01.候选人：刘伟 同意股份数:517,066,395股4.02.候选人：纪昌奉 同意股份数:517,036,295股4.03.候选人：谢家浩 同意股份数:517,036,495股中小股东总表决情况：
4.01.候选人：刘伟 同意股份数:313,406股
4.02.候选人：纪昌奉 同意股份数:283,306股
4.03.候选人：谢家浩 同意股份数:283,506股
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所
2、律师姓名：张军律师、任广慧律师
3、结论性意见：张军律师、任广慧律师认为公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2019年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议的法律意见书》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
二〇一九年十二月六日
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