证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-043
黄山永新股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年11月26日以书面形式发出会议通知，2019年12月6日在公司会议室召开。会议应出席董事14名，实到董事14名，其中：董事叶大青先生委托孙毅先生、沈陶先生、王冬先生委托周原先生、洪海洲先生委托方洲先生代为出席并表决，独立董事陈基华先生委托独立董事陈结淼先生代为出席并表决，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
详细内容见刊登在2019年12月7日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十四名董事候选人（其中五名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立全资子公司建设年产33000吨新型BOPE薄膜项目的议案》。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。详细内容见刊登在2019年12月7日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司建设年产33000吨新型BOPE薄膜项目的公告》。
三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2019年12月23日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见2019年12月7日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月七日
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