证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-104
东旭光电科技股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2019年12月6日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第八次临时会议，会议通知以文本及电话方式于2019年12月3日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于督促管理层采取积极措施筹措资金保障补流募集资金及早归还的议案》（详见同日披露的《关于部分闲置募集资金补充流动资金无法按期归还相关情况的公告》）
由于公司目前出现流动性困难，为避免因抽调流动资金影响公司正常生产运营，公司无法于2019年12月6日按时归还临时补充流动资金的闲置募集资金350,000万元。根据公司实际情况，董事会决定督促公司管理层对后续募集资金的归还做好安排，建议公司通过多种途径进行资金归集，主要采取包括但不限于以下措施：①加快业务回款，催缴应收账款；②多种渠道融资，增强公司流动性；③与债权人协商，争取更大的流动性支持；④与银行协商将受限资金部分解除限制；⑤处置非主业业务资产，筹措资金等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2019年12月7日
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