证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2019-063】
金河生物科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）。现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构为瑞华会计师事务所，根据客观情况及公司经营发展及战略需要，经审慎考虑，拟终止与瑞华会计师事务所的审计合作。由公司董事会审计委员会提议，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，公司拟聘任具备证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。本议案尚须公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况，与信永中和会计师事务所协商确定审计费用。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通，公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110101592354581W
3、类型：特殊普通合伙企业
4、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
5、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
6、成立日期：2012年03月02日
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司已提前跟原审计机构瑞华会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并协商一致。
2、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、公司于2019年12月6日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意将变更会计师事务所的事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月6日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
