证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-061】
金河生物科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年11月29日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2019年12月6日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-063）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-064）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月6日
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