梦百合家居科技股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”、“公司”）于 2019 年10月11日全文披露了《梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件，于 2019 年11 月6日根据上海证券交易所作出的《关于对梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】2898号）（以下简称“《问询函》”）披露了修订后的《梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”），于 2019 年 12 月6 日签署了《梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。
现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：序 重组草案 重组预案 主要差异情况
号
1 释义 释义 增加了部分释义。
2 声明 声明 增加了相关证券服务机构声明。
1、根据审计、估值结果，更新了相关
3 重大事项提示 重大事项提示 的相关估值、财务数据；
2、根据交易进展更新了已履行的和尚
未履行的决策程序及报批程序。
删除了本次交易收购股份比例不及 8
4 重大风险提示 重大风险提示 5%的风险；根据审计报告更新了其他
风险提示中相关财务数据
1、根据审计、估值结果，更新了相关
5 第一节 本次交 第一节 本次交 的相关估值、财务数据；
易概况 易概况 2、根据交易进展更新了已履行的和尚
未履行的决策程序及报批程序。
6 第二节 上市公 第二节 上市公 增加上市公司最近六十个月的控制权
司基本情况 司基本情况 变动情况、最近三年合规情况。
第三节 交易对 第三节 交易对 补充披露了交易对方最近三年的履历
7 方基本情况 方基本情况 情况、控制的核心企业和关联企业的基
本情况、交易对方之间的关联关系、交
易对方是否适用私募基金备案条件。
1、补充披露了标的公司的主要历史沿
革；
2、补充披露了要约收购的进展；
3、补充披露了主要资产权属状况、对
外担保情况及主要负债、或有负债情
况；
4、补充披露了主营业务发展情况，包
括主营业务的行业监管情况、经营模
式、主要产品的销售情况、主要供应商
的采购情况、主要业务资质、安全生产
第四节 标的资 第四节 标的资 和环保治理情况等；
8 产基本情况 产基本情况 5、更新披露了最近两年一期经审计的
主要财务数据及会计政策；
6、补充披露了拟购买资产为股权时的
说明；
7、补充披露了最近三年的资产评估、
交易、增资及改制情况；
8、补充披露了转让前置条件以及涉及
的有关报批事项的说明；
9、补充披露了资产许可使用情况；
10、补充披露了债权债务转移安排；
11 补充披露了标的公司会计政策及相
关会计处理。
1、补充披露了对交易标的估值情况；
第五节 交易标 第五节 交易标 2、补充披露了董事会对本次交易标的
9 的的估值情况 的的估值情况 估值的合理性及定价的公允性分析、独
立董事对本次交易估值事项的意见等
相关内容。
10 第六节 本次交 第六节 本次交 补充披露了《股东协议》。
易主要合同 易主要合同
第七节 本次交
11 易的合规性分 - 新增本章节
析
12 第八节 管理层 - 新增本章节
讨论与分析
第七节 本次交 本章节相关内容合并到第一节 本次交
13 - 易对上市公司 易概况
的影响
14 第九节 财务会 - 新增本章节
计信息
15 第十节 同业竞 - 新增本章节
争和关联交易
第十一节 风险 第八节 风险因 删除了本次交易收购比例不足 85%的
16 因素 素 风险，根据审计报告更新了其他风险提
示中相关财务数据
第九节 保护
17 - 投资者合法权 草案将该部分合并到其他章节披露
益的相关安排
1、补充披露了交易完成后上市公司资
金、资产被实际控制人或其他关联人占
用或为其提供担保的情况；
2、补充披露了本次交易对公司负债结
构的影响；
3、补充披露了上市公司最近十二个月
内资产交易与本次交易的关系；
4、补充披露了本次交易对上市公司治
18 第十二节 其他 第十节 其他重 理机制的影响；
重要事项 要事项 5、补充披露了上市公司利润分配政策、
关于本次交易相关人员买卖上市公司
股票的自查情况；
6、补充披露了本次交易的交易对方不
存在因与本次交易相关的内幕交易而
被调查的情形；
7、补充披露了本次交易相关主体不存
在依据《暂行规定》第十三条不得参与
任何上市公司重大资产重组的情形。
第十三节 独立
董事、独立财务 第十一节 独立 更新披露了独立董事意见，增加了独立
19 顾问和法律顾 董事意见 财务顾问和法律顾问对本次交易的结
问对本次交易 论性意见
的结论性意见
第十二节 公司
20 - 及董事、监事、草案将该部分合并到其他章节披露
高级管理人员
声明
第十四节 本次
21 交易相关中介 - 新增本章节
机构
第十五节 上市
22 公司及相关中 - 新增本章节
介机构声明
23 第十六节 备查 - 更新了备查文件
文件
第十七节 本次
24 交易的有关中 - 新增本章节
介机构情况
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