证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2019-091
中远海运发展股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。故建议对公司《章程》中关于召开股东大会的股东名册变更登记、通知期限和召开程序的相关条款，即公司《章程》第6.13条、第8.9条、第8.11条、第8.15条及第9.6条进行修订。
该项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体修订条款请见本公告附件。
公司现行公司《章程》其他条款不变。修订后的公司《章程》尚需经公司股东大会审议通过。
董事会同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理该等章程修订所涉及的相关监管机构审批和备案手续。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司
二〇一九年十二月六日
附件《中远海运发展股份有限公司章程》修订对比表
公司《章程》原条款 拟修订为
第六章 股票和股东名册 第六章 股票和股东名册
第6.13条股东大会召开前30日
第6.13条股东大会召开前30日
内或者公司决定分配股利的基准
内或者公司决定分配股利的基准
日前5日内，不得进行因股份转
日前5日内，不得进行因股份转
让而发生的股东名册的变更登
让而发生的股东名册的变更登
记。公司股票上市地相关证券交
记。本6.13条仅适用于H股股东
易所或监管机构另有规定的，从
名册的变更登记。
其规定。
第八章 股东大会 第八章 股东大会
第8.9条 公司召开股东大会，应 第8.9条 公司召开年度股东大会
当于会议召开45日前（含会议日）应当于会议召开20日前发出书面
发出书面通知，将会议拟审议的 通知，公司召开临时股东大会应
事项以及开会的日期和地点告知 当于会议召开15日前发出书面通
所有在册股东。拟出席股东大会 知，将会议拟审议的事项以及开
的股东，应当于会议召开20日前，会的日期、时间和地点告知所有
将出席会议的书面回复送达公 在册股东。
司。 但是，当相关股东大会公司股东
只有发起人股东时，经公司全体
发起人股东书面同意，前款有关
公司《章程》原条款 拟修订为
但是，当相关股东大会公司股东 通知及回复期限的规定可以豁
只有发起人股东时，经公司全体 免。
发起人股东书面同意，前款有关
通知及回复期限的规定可以豁
免。
第8.11条 公司根据股东大会召
开前20日时收到的书面回复，计
算拟出席会议的股东所代表的有
表决权的股份数。拟出席会议的
股东所代表的有表决权的股份数 删除本条，原章程第8.12条至第
达到公司有表决权的股份总数 8.36条序号依序向前递进。
1/2以上的，公司可以召开股东大
会；达不到的，公司应当在5日
内将会议拟审议的事项、开会日
期和地点以公告形式再次通知股
东，经公告通知，公司可以召开
股东大会。
第8.15条 股东大会通知应当向 第8.14条 股东大会通知应当向
股东（不论在股东大会上是否有 股东（不论在股东大会上是否有
表决权）以专人送出或者以邮资 表决权）以专人送出或者以邮资
公司《章程》原条款 拟修订为
已付的邮件送出，受件人地址以 已付的邮件送出，受件人地址以
股东名册登记的地址为准。对A 股东名册登记的地址为准。对A
股股东，股东大会通知也可以用A 股股东，股东大会通知也可以用A
股公告方式进行。对H股股东， 股公告方式进行。对H股股东，
股东大会通知也可以在香港联交 股东大会通知也可以在香港联交
所网站公告以及本公司网站公告 所网站公告以及本公司网站公告
方式进行。 方式进行。
前款所称A股公告，应当于会议 前款所称A股公告，应当在国务
召开前45日至50日的期间内， 院证券监督管理机构指定的一家
在国务院证券监督管理机构指定 或者多家报刊上刊登，一经公告，
的一家或者多家报刊上刊登，一 视为所有A股股东已收到有关股
经公告，视为所有A股股东已收 东会议的通知。
到有关股东会议的通知。
第九章 类别股东表决的特别程 第九章 类别股东表决的特别程
序 序
第9.6条 公司召开类别股东会 第9.6条 公司召开类别股东会
议，应当于会议召开45日前发出 议，应当参照本章程第8.9条关
书面通知，将会议拟审议的事项 于召开股东大会的通知期限要求
以及开会日期和地点告知所有该 发出书面通知，将会议拟审议的
公司《章程》原条款 拟修订为
类别股份的在册股东。拟出席会 事项以及开会日期、时间和地点
议的股东，应当于会议召开20日 告知所有该类别股份的在册股
前，将出席会议的书面回复送达 东。
公司。
拟出席会议的股东所代表的在该
会议上有表决权的股份数，达到
在该会议上有表决权的该类别股
份总数1/2以上的，公司可以召
开类别股东会议；达不到的，公
司应当在5日内将会议拟审议的
事项、开会日期和地点以公告形
式再次通知股东，经公告通知，
公司可以召开类别股东会议。
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