江化微:关于董事会、监事会换届选举公告

来源:巨灵信息 2019-12-07 00:00:00
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    证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2019-047
    
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    
    关于董事会、监事会换届选举公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会
    
    鉴于江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2019年12月14日届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名殷福华先生、姚玮先生、唐艳女士、殷姿女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件),董事会提名徐作骏先生、承军先生、李专元先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。
    
    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后,未对独立董事候选人的任职资格提出异议的,公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案,并同意将其提交董事会审议。
    
    公司第三届董事会第三十次会审议通过了上述议案,尚待提请公司2019第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会继续履行职责。
    
    二、监事会
    
    鉴于公司第三届监事会将于2019年12月14日届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟进行监事会换届选举,并由监事会提名朱龙先生、顾胜霞女士为公司第四届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件)。
    
    公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案,还将提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前,第三届监事会继续履行职责。
    
    上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
    
    特此公告。
    
    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
    
    2019年12月7日
    
    附件:候选人简历
    
    非独立董事候选人:
    
    殷福华先生,中国国籍,1968年1月生,无境外永久居留权,大专学历。1986年12月至2001年8月,任职于江阴市化学试剂厂,副厂长;2001年8月起任职于本公司,目前担任公司董事长、总经理,江阴市杰华投资有限公司董事长。
    
    姚玮先生,中国国籍,1961年12月生,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监,江阴长电先进封装有限公司副总经理,江阴市润玛电子材料有限公司副总经理,2011年10月至今在本公司任职,目前担任董事、副总经理。
    
    唐艳女士,中国国籍,1971年2月生,无境外永久居留权,中级会计。1990年至2001年任职于江阴市矿山机械厂;2001年至今一直在江阴江化微电子材料股份有限公司担任财务总监,目前担任公司董事、财务总监,江阴江化微贸易有限公司和四川江化微电子材料有限公司的监事。
    
    殷姿女士,中国国籍,1991年6月生,无境外永久居留权,大学本科。2014年起任职于本公司,目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司行政管理中心部长。独立董事候选人:
    
    徐作骏先生,中国国籍,1971年10月生,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师。曾任江阴市经济协作集团公司主办会计,江阴市审计事务所部门经理,江阴诚信会计师事务所有限公司副所长,无锡中天衡联合会计师事务所副所长,江阴中天衡会计师事务所有限公司主任会计师。目前担任天衡会计师事务所江阴分所所长,江阴骏友电子股份有限公司董事长兼总经理,本公司独立董事。
    
    承军先生,中国国籍,1980年12月生,无境外永久居留权,本科生。2014年任国信证券江阴营业部区域总监,2015年任长城证券江阴营业部副总,2016年至今任长城证券江苏分公司企业融资部副总。
    
    李专元先生,中国国籍,1973年02月生,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2011年4月任江苏大明金属制品有限公司审计主管、会计部长助理,目前担任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,展鹏科技股份有限公司独立董事。
    
    非职工代表监事:
    
    顾胜霞女士,中国国籍,1973年3月生,无境外永久居留权。2004年2月起任职于本公司,目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司采购中心部长,本公司监事。
    
    朱龙先生,中国国籍,1982年2月生,无境外永久居留权,本科学历。2005年6月至12月,任职于江阴市润玛电子材料有限公司,担任检测中心主任;2006年1月至2007年12月,任职于江阴市向阳科技有限公司,担任研发检测中心主管;2008
    
    年2月起任职于本公司,目前担任公司知识产权部部长助理,本公司监事。

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