证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-032
青海华鼎实业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2019年12月2日向公司全体董事发出召开公司第
七届董事会第十四次会议的通知，会议于2019年12月6日上午11
时在广东鼎创投资有限公司会议室现场召开。应到董事9人，实
到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会
议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》《证券
法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通
过以下决议：
一、审议通过了《关于处置子公司股权的议案》
鉴于提案人深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）提案的《关于处置子公司股权的议案》中所涉及的青海华鼎全资子公司千医百顺医疗管理有限公司（下称：“千医百顺”）和控股子公司广东中龙交通科技有限公司（下称：“广东中龙”）经营业绩均出现连续亏损，资不抵债，为减少亏损，提升公司盈利水平，拟对千医百顺和广东中龙股权以公开交易方式处置，处置价格为0元，并提请股东大会审议，同时授权公司董事会办公室全权办理相关
处置手续。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于处置子公司股权的公告》（公告编号：临2019-033）
公司独立董事对此议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《青海华鼎独立董事关于处置子公司股权的独立意见》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
定于2019年12月23日上午10时在广东鼎创投资有限公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议议案为《关于处置子公司股权的议案》。
详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-034）
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一九年十二月七日
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