证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-067
上海浦东路桥建设股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2019年11月29日—12月6日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。经与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案：
1、《关于补选部分董事的议案》；
同意提名许广惠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
独立董事发表独立意见认为：公司董事候选人提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历及社会兼职等情况后做出的，被提名人符合有关法律法规对董事任职资格和条件的要求，具备董事履职所需的专业知识和工作经验，相关提名、审议和表决程序合法合规。同意提名许广惠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会审议、选举。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2019年第三次临时股东大会，会议时间：2019年12月23日下午2:45。会议地点：上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生大酒店。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
上述第1项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日
董事会董事候选人简历
许广惠先生简历
许广惠，男，1969年出生，大学，工学学士，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司副总工程师、副总经理，上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司副总经理、总经理；现任上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、
副总经理，上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司党总支书记、执行董事。
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