证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-067号
四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年12月6日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2019年12月5日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长夏勇先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展及未来审计工作的需要，同意公司将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等与其协商确定审计费用。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司临2019-068号《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任王娜女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
王娜女士简历详见附件。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年12月23日（星期一）召开“2019年第三次临时股东大会”，会议通知另见临2019-069号公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会2019年12月7日附件：
董事会秘书简历：
王娜，女，42岁，双学士学位，西南财经大学工商管理硕士。曾任职于甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会办公室，曾任公司董事会秘书，现任重庆市交通设备融资租赁有限公司董事。
王娜女士未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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