证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2019-032
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2019年11月26日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2019年12月6日16:00～16:30在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事8人，独立董事李延喜先生因工作安排原因无法亲自参会，书面委托独立董事庄炜女士参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。公司监事会成员列席会议
会议由张永庆副董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司董事长的议案
张骥翼先生以9票当选公司董事长。
2、关于补选张骥翼先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
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