证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-101
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百八十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百八十一次会议通知于2019年11月29日以电子邮件、电
话通知的方式发出，会议于2019年12月6日13:00以通讯表决方式召开，应
参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长沈宏泽主持。
本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
具体内容详见2019年12月7日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2019-102）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见2019年12月7日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2019-103）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
上述议案（一）经公司董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
独立董事在董事会上已对本次会议所审议的议案（一）发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2019年12月7日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
议案（一）尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月七日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
